| |
Дата розміщення: 27.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
06.03.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Про погодження рiшень вищого органу управлiння Приватного акцiонерного товариства «Видавництво «Київська правда» корпоративне пiдприємство ДАК «Укрвидавполiграфiя» на черговому засiданнi Акцiонера з наступних питань дiяльностi ПРАТ «Видавництво «Київська правда» (надалi по тексту – Корпоративне пiдприємство):
1. Затвердження результатiв дiяльностi ПРАТ «Видавництво «Київська правда» за 2016 рiк.
2. Затвердження звiту та висновкiв ревiзора ПРАТ «Видавництво «Київська правда» за 2016 рiк.
3. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi ПРАТ «Видавництво «Київська правда» за 2016 рiк.
4. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) ПРАТ «Видавництво «Київська правда» за 2015 рiк.
5. Затвердження фiнансового плану ПРАТ «Видавництво «Київська правда» на 2018 рiк.
6. Про передачу в оренду майна ПРАТ «Видавництво «Київська правда».
7. Про списання майна ПРАТ «Видавництво «Київська правда».
Голова правлiння ПАТ «ДАК «Укрвидавполiграфiя» Продан Василь Васильович виносить на розгляд правлiння ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного засiдання Акцiонера Корпоративного пiдприємства.
Затвердження результатiв дiяльностi ПРАТ «Видавництво «Київська правда» за 2016 рiк.
СЛУХАЛИ:
Виступив голова правлiння ПРАТ «Видавництво «Київська правда» Лукасевич Iван Iванович, який звiтував про результати роботи Корпоративного пiдприємства за 2016 рiк. На розгляд правлiння ПАТ «ДАК «Укрвидавполiграфiя» надано для ознайомлення письмовий Звiт правлiння про результати дiяльностi Корпоративного пiдприємства за 2016 рiк.
Виступили: Денисюк Н., Саєнко О.
Пiсля обговорення ВИРIШИЛИ:
Затвердити результати дiяльностi ПРАТ «Видавництво «Київська правда» за 2016 рiк.
Голосували: «за» - одноголосно
«проти» - нема
«утримались» - нема
Рiшення прийняте.
Голова правлiння ПАТ «ДАК «Укрвидавполiграфiя» Продан Василь Васильович виносить на розгляд правлiння ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного засiдання Акцiонера Корпоративного пiдприємства.
Затвердження звiту та висновкiв ревiзора ПРАТ «Видавництво «Київська правда» за 2016 рiк.
СЛУХАЛИ:
Виступив голова правлiння ПАТ «ДАК «Укрвидавполiграфiя» Продан Василь Васильович, який надав членам правлiння Звiт та висновки ревiзора Корпоративного пiдприємства за 2016 рiк, в якому зазначено, що порушень у фiнансово-господарськiй дiяльностi Корпоративного пiдприємства не виявлено, Головна книга, первинна та банкiвська документацiя ведуться належним чином i вiдповiдають встановленим нормам, а також запропоновано Акцiонеру ПРАТ «Видавництво «Київська правда» затвердити звiт та висновки ревiзора Корпоративного пiдприємства за 2016 рiк.
Виступили: Агеєнко О., Денисюк Н.
Пiсля обговорення ВИРIШИЛИ:
Затвердити звiт та висновки ревiзора ПРАТ «Видавництво «Київська правда» за 2016 рiк.
Голосували: «за» - одноголосно
«проти» - нема
«утримались» - нема
Рiшення прийняте.
Голова правлiння ПАТ «ДАК «Укрвидавполiграфiя» Продан Василь Васильович виносить на розгляд правлiння ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного засiдання Акцiонера Корпоративного пiдприємства.
Затвердження рiчної фiнансової звiтностi ПРАТ «Видавництво «Київська правда» за 2016 рiк.
СЛУХАЛИ:
Виступив голова правлiння ПРАТ «Видавництво «Київська правда» Лукасевич Iван Iванович, який звiтував про результати роботи Корпоративного пiдприємства за 2016 рiк i запропонував затвердити баланс та рiчну фiнансову звiтнiсть Корпоративного пiдприємства за 2016 рiк. Членам правлiння надано для ознайомлення копiї балансу Корпоративного пiдприємства станом на 31.12.2016 року за формою №1 та звiту про фiнансовi результати за 2016 рiк за формою № 2.
Виступили: Денисюк Н.
Пiсля обговорення ВИРIШИЛИ:
Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть ПРАТ «Видавництво «Київська правда» за 2016 рiк.
Голосували: «за» - одноголосно
«проти» - нема
«утримались» - нема
Рiшення прийняте.
Голова правлiння ПАТ «ДАК «Укрвидавполiграфiя» Продан Василь Васильович виносить на розгляд правлiння ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного засiдання Акцiонера Корпоративного пiдприємства.
Розподiл прибутку (покриття збиткiв) ПРАТ «Видавництво «Київська правда» за 2016 рiк.
СЛУХАЛИ:
Лукасевич I.I.
Виступили: Денисюк Н.
Виступили: Денисюк Н., Мельник Д.
Пiсля обговорення ВИРIШИЛИ:
1. 50% чистого прибутку ПРАТ «Видавництво «Київська правда» отриманого в 2016 роцi спрямувати на виплату дивiдендiв до державного бюджету України до 01.07.2017 року.
2. 50% чистого прибутку ПРАТ «Видавництво «Київська правда» отриманого в 2016 роцi спрямувати на розвиток товариства.
Голосували: «за» - одноголосно
«проти» - нема
«утримались» - нема
Рiшення прийняте.
Голова правлiння ПАТ «ДАК «Укрвидавполiграфiя» Продан Василь Васильович виносить на розгляд правлiння П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного засiдання Акцiонера Корпоративного пiдприємства.
Затвердження фiнансового плану ПРАТ «Видавництво «Київська правда» на 2018 рiк.
СЛУХАЛИ:
Виступив голова правлiння ПРАТ «Видавництво «Київська правда» Лукасевич Iван Iванович, який запропонував затвердити фiнансовий план ПРАТ «Видавництво «Київська правда» на 2018 рiк.
Виступили: Саєнко О., Денисюк Н.
Пiсля обговорення ВИРIШИЛИ:
Затвердити фiнансовий план ПРАТ «Видавництво «Київська правда» на 2018 рiк.
Голосували: «за» - одноголосно
«проти» - нема
«утримались» - нема
Рiшення прийняте.
Голова правлiння ПАТ «ДАК «Укрвидавполiграфiя» Продан Василь Васильович виносить на розгляд правлiння ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного засiдання Акцiонера Корпоративного пiдприємства.
Про передачу в оренду майна ПРАТ «Видавництво «Київська правда».
СЛУХАЛИ:
Виступив Голова правлiння ПРАТ «Видавництво «Київська правда» Лукасевич Iван Iванович, який повiдомив, що у власностi пiдприємства перебуває нерухоме майно та обладнання, що не використовується Корпоративним пiдприємством i запропонував передати вищезазначене нерухоме майно в оренду.
Виступили: Мiнакова Л.
Пiсля обговорення ВИРIШИЛИ:
Надати погодження Головi правлiння ПАТ «ДАК «Укрвидавполiграфiя» Продану Василю Васильовичу прийняти вiд iменi Акцiонера Корпоративного пiдприємства наступне рiшення:
1. Затвердити перелiк майна, що пiдлягає передачi в оренду.
2. Надати наглядовiй радi ПРАТ «Видавництво «Київська правда» повноваження щодо погодження iстотних умов договорiв оренди майна ПРАТ «Видавництво «Київська правда» згiдно перелiку майна;
3. Надати дозвiл правлiнню Корпоративного пiдприємства передати в оренду майно ПРАТ «Видавництво «Київська правда» згiдно перелiку майна, з дотриманням вимог дiючого законодавства України та усiх обмежень, передбачених Статутом ПРАТ «Видавництво «Київська правда», пiсля погодження наглядовою радою товариства iстотних умов договорiв.
Голосували: «за» - одноголосно
«проти» - нема
«утримались» - нема
Рiшення прийняте.
Голова правлiння ПАТ «ДАК «Укрвидавполiграфiя» Продан Василь Васильович виносить на розгляд правлiння СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного засiдання Акцiонера Корпоративного пiдприємства.
Про списання майна Корпоративного пiдприємства.
СЛУХАЛИ:
Виступив голова правлiння ПРАТ «Видавництво «Київська правда» Лукасевич Iван Iванович, який зазначив, що на балансi Корпоративного пiдприємства знаходиться фiзично зношене та морально застарiле обладнання, та запропонував Акцiонеру прийняти рiшення про списання майна Корпоративного пiдприємства згiдно iз Перелiком.
Виступили: Денисюк Н., Мельник Д.
Пiсля обговорення ВИРIШИЛИ:
1. Затвердити перелiк майна що пiдлягає списанню;
2. Надати наглядовiй радi Корпоративного пiдприємства повноваження щодо надання дозволу правлiнню ПРАТ «Видавництво «Київська правда» на списання майна товариства згiдно перелiку майна, з дотриманням вимог дiючого законодавства України;
3. Надати дозвiл правлiнню Корпоративного пiдприємства на списання майна згiдно з перелiком, за умови погодження наглядовою радою Корпоративного пiдприємства.
Голосували: «за» - одноголосно
«проти» - нема
«утримались» - нема
Рiшення прийняте.
Голова правлiння В. Продан
Перший заступник голови правлiння О. Саєнко
Заступник голови правлiння Н. Денисюк
Заступник голови правлiння Д. Мельник
Заступник голови правлiння Л. Мiнакова
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: